面對突如其來的新冠肺炎疫情，中信銀行太原分行深入貫徹落實關于加強疫情防控工作要求，在“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”的總體要求下，為疫情防控、復工復產和實體經濟發(fā)展提供精準金融服務。同時，在屬地監(jiān)管強有力的引領下，平穩(wěn)推進疫情期間反洗錢各項工作，進一步強化金融支持和服務保障。

迅速響應，及時報備監(jiān)管應急預案

根據當前疫情情況，中信銀行太原分行第一時間啟動反洗錢工作應急預案，按照“確保反洗錢工作總體不停擺、基本要求不降低”的原則，克服困難，積極應對，形成《中信銀行太原分行關于報備新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間反洗錢工作方案的報告》，及時報備人民銀行太原中心支行及總行，堅決配合屬地監(jiān)管加強疫情期間反洗錢應急管理，努力做到反洗錢工作不斷檔。

務實擔當，積極承接武漢分行工作

中信銀行武漢分行由于受疫情的影響造成反洗錢風險管理系統(tǒng)大量待處理數據堆積的情形，太原分行主動向總行申領工作任務，積極承接并優(yōu)先處理武漢分行下轄經營機構315份可疑交易案例，充分發(fā)揮了基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用，為疫情防控付出太原分行的一份力量。

    合理安排，保障反洗錢管理復工率

由于受春節(jié)假期以及疫情影響，中信銀行太原分行反洗錢風險管理系統(tǒng)也出現數據積壓情形,為最大限度降低系統(tǒng)數據延遲、堆積狀況，太原分行合理配置資源，黨員干部率先垂范。自2020年2月3日起，復工率達到50%，至2月17日復工率達到100%。經過兩個月奮戰(zhàn)，完成全部存量數據的處理，共計1900余條；推進客戶洗錢風險評估61000余筆，并同步推進高風險客戶管控工作；開展受制裁業(yè)務研究，形成《中信銀行太原分行2019年度高風險國家業(yè)務報告》等反洗錢相關工作，切實做到疫情防控和業(yè)務發(fā)展兩不誤。

加強監(jiān)測，防范疫情期間洗錢風險

疫情期間，本著“洗錢風險防控”不放松的原則，中信銀行太原分行反洗錢人員加大系統(tǒng)客戶可疑案例監(jiān)測力度，并重點關注與疫情相關的野生動物非法交易的可疑交易排查，有效防范不法分子利用疫情實施金融犯罪，保護客戶賬戶資金安全切實將保護人民群眾切身利益放置首位；為強化員工警示教育力度，總結經驗，形成《中信銀行太原分行關于非法跨境轉移資金的洗錢風險提示》，提示行內員工加強客戶身份識別工作，有效防范不法分子利用產品、業(yè)務、渠道進行洗錢風險，全面提升反洗錢履職能力。

強化宣導，踐行反洗錢宣傳社會責任

疫情防控期間，中信銀行太原分行充分踐行反洗錢宣傳社會責任與義務。在屬地監(jiān)管的有力指引下，創(chuàng)新宣傳方式，通過微信訂閱號、抖音、微博等線上宣傳模式，擴大宣傳受眾客群，利用通俗易懂的內容引導客戶正確認識洗錢風險；及時向社會公眾廣泛宣傳“利用防疫物資實施詐騙”等防控知識，運用軟件精心制作《中信銀行太原分行疫情防控風險提示》，極大提高了社會公眾及全體員工的反洗錢意識，營造了良好的反洗錢內外部環(huán)境。

中信銀行太原分行相關負責人表示，疫情當前，該行將以高度的政治責任感為前提，提高站位，勇于擔當，本著“堅持原則性和靈活性相統(tǒng)一”的原則，牢記金融服務企業(yè)的“初心”和“本源”，在提供高效精準服務的基礎上，嚴格防控洗錢風險，積極履行反洗錢義務，為構建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。