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交通銀行臨汾東城支行成功堵截一起客戶持虛假證明開戶的風(fēng)險事件

2021-4-15 21:20| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 1362| 評論: 0|來自: 臨汾金融網(wǎng)

  臨汾金融網(wǎng)訊(朱晶晶)2021年4月12日下午三點(diǎn),一名中年女性帶領(lǐng)三名男子前來交通銀行臨汾東城支行網(wǎng)點(diǎn)辦理工資卡。工作人員詢問客戶企業(yè)名稱時,客戶聲稱是XX工程有限公司,該公司屬于工程部,哪有工程就去哪招工。經(jīng)查詢該支行代發(fā)工資客戶并無此企業(yè),客戶解釋開戶行在云南省某自治州交通銀行,同時出具了加蓋企業(yè)公章的授權(quán)書。

  

  為進(jìn)一步核實開卡用途的真實性,通過企查查APP查詢企業(yè)的注冊登記信息,電話聯(lián)系企業(yè)法人核實是否有新入職員工并且持加蓋該企業(yè)公章的工作證明要求辦理交行工資卡。該法人聲稱公司前幾年曾在臨汾市區(qū)有工程,但近期并未招聘過新人且未出具過工作證明,告知交通銀行臨汾東城支行工作人員不要辦理此業(yè)務(wù)。工作人員再次和該女客戶核實情況時,此客戶眼神閃躲,告知工作人員自己手機(jī)沒電了,無法聯(lián)系法人,隨即一行三人離開網(wǎng)點(diǎn)。

  針對此事件,交通銀行臨汾東城支行將積極履行社會責(zé)任,加強(qiáng)教育和宣傳。同時,加大廳堂巡查頻率,對于發(fā)現(xiàn)異常群體性開卡的情況及時進(jìn)行制止。


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