2月17日，西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室對(duì)中國(guó)工商銀馬德里分行進(jìn)行了反洗錢搜查，并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長(zhǎng)。西班牙《世界報(bào)》報(bào)道稱，西班牙參與調(diào)查的一位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“工行馬德里分行存在一個(gè)完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)。”截至到目前，警方認(rèn)為洗錢涉及金額至少已達(dá)4000萬(wàn)歐元。而埃菲社則稱，隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，這個(gè)數(shù)字還可能進(jìn)一步上升。

　　另?yè)?jù)英國(guó)路透社2月17日?qǐng)?bào)道，北京工行的一名發(fā)言人對(duì)此表示，銀行方面對(duì)該事件密切關(guān)注�！拔覀�?cè)隈R德里的分行正在積極配合合作”，該發(fā)言人說(shuō)道。他同時(shí)補(bǔ)充道，“嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢法規(guī)，在法律與規(guī)定范圍內(nèi)嚴(yán)格操作一直是我們的基本操作和管理原則”。