為進(jìn)一步引深案件防控工作，堯都農(nóng)商銀行金殿支行近期開展了專項行為排查工作。
　　　　為確保排查工作順利、有序開展，該支行制定了排查方案，成立了排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)排查工作的組織實施、督導(dǎo)檢查等工作。此次排查內(nèi)容主要包括：是否存在參與非法集資、民間借貸的不良行為；是否存在為他人代辦業(yè)務(wù)，收取好處費的行為；是否存在代客戶保管存折（單）、銀行卡、身份證、貸款證、戶口本等有價證券和證件資料的行為；是否充當(dāng)社會融資“掮客”，介紹他人參與社會融資，并從中收取賄賂、提成、傭金的行為等等。
　　　　經(jīng)過為期半個月全面、詳細(xì)排查，該支行33名員工和34名信息聯(lián)絡(luò)員均能嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，未發(fā)現(xiàn)上述不良行為。通過行為排查，進(jìn)一步強(qiáng)化了員工和聯(lián)絡(luò)員的合規(guī)意識和風(fēng)險防范意識，有利于促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范案件風(fēng)險。 （劉婷婷）