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“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心”揭牌

2016-9-22 15:45| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 600| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 央廣網(wǎng)

  主要承擔(dān)全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案賬號(hào)查詢(xún)、止付、凍結(jié)以及通信工具的查詢(xún)、封停等工作的“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心”20日在北京市公安局正式揭牌。據(jù)統(tǒng)計(jì),這個(gè)中心著手建設(shè)以來(lái)已為群眾減少損失18億余元。

  北京市公安局負(fù)責(zé)人說(shuō),查控中心將為全國(guó)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件提供查控資金流、通信流的支撐。去年11月以來(lái),查控中心已凍結(jié)全國(guó)涉案賬戶(hù)40余萬(wàn)個(gè),凍結(jié)資金11億余元;關(guān)停涉案手機(jī)號(hào)碼13萬(wàn)余個(gè)、400號(hào)碼近3萬(wàn)個(gè),處理偽基站假鏈接1萬(wàn)余個(gè)。

  當(dāng)天,公安部、銀監(jiān)會(huì)、北京市公安局聯(lián)合舉行《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》頒布實(shí)施暨電信詐騙案件凍結(jié)資金返還儀式新聞發(fā)布會(huì),現(xiàn)場(chǎng)向12名被騙事主代表返還700余萬(wàn)元現(xiàn)金。據(jù)悉,此次北京警方共向事主返還凍結(jié)資金5000余萬(wàn)元。

  警方負(fù)責(zé)人表示,依法返還凍結(jié)資金必須在公安機(jī)關(guān)內(nèi)進(jìn)行,警方將與事主當(dāng)面制作相關(guān)法律文書(shū),公安機(jī)關(guān)不會(huì)通過(guò)電話(huà)索取事主賬號(hào)、通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式返還凍結(jié)資金,更不會(huì)收取任何“手續(xù)費(fèi)”“保證金”“押金”等資金。同時(shí),公安部和銀監(jiān)會(huì)還將依法對(duì)公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金返還工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)和規(guī)定內(nèi)容,擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員,要依法追究法律責(zé)任。

  查控中心的一大特點(diǎn)是警銀聯(lián)動(dòng),第一時(shí)間攔截涉案賬號(hào)。而涉案賬號(hào)的來(lái)源為兩部分,一部分來(lái)自110警情,另一部分是已經(jīng)掌握布控的賬號(hào)。

  在北京刑偵總隊(duì)五樓有兩個(gè)相鄰的辦公室,一個(gè)電話(huà)不斷,一個(gè)鍵盤(pán)敲打聲不斷。電話(huà)不斷的是110電話(huà)中心,所有110報(bào)警稱(chēng)遭遇電信詐騙的電話(huà)都會(huì)被轉(zhuǎn)到這里,接線(xiàn)民警記錄下涉案賬號(hào)后推送給旁邊鍵盤(pán)敲打聲不斷的辦公室。這間辦公室有數(shù)十人,是平臺(tái)的常務(wù)中心,與全國(guó)大部分主要銀行建立了快速查詢(xún)、止付、攔截機(jī)制。

  據(jù)民警介紹,當(dāng)老百姓遭遇電信詐騙撥打110后,涉案賬號(hào)被推送到常務(wù)中心,5分鐘之內(nèi)就可以止付,一般情況下不會(huì)超過(guò)20分鐘。

  解讀

  電信詐騙凍結(jié)資金如何“原路返還”

  近年來(lái),電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪愈演愈烈,不法分子往往利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話(huà)、植入木馬等手段,誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶(hù),實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。而銀行則是“挽救”被害人的“最后一道防線(xiàn)”,能夠協(xié)助公安機(jī)關(guān)依法對(duì)特定銀行賬戶(hù)實(shí)施凍結(jié)措施。

  為減少電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件被害人的財(cái)產(chǎn)損失,確保依法、及時(shí)、便捷地返還已凍結(jié)資金,銀監(jiān)會(huì)和公安部聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》,明確了返還工作原則、職責(zé),返還條件、程序和方法以及被害人的義務(wù)。

  規(guī)定明確,公安機(jī)關(guān)對(duì)依法凍結(jié)的涉案資金,應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)賬時(shí)間戳(銀行電子系統(tǒng)記載的時(shí)間點(diǎn))為標(biāo)記,核查各級(jí)轉(zhuǎn)賬資金走向。凍結(jié)資金以溯源返還為原則,由公安機(jī)關(guān)區(qū)分不同情況返還。

  凍結(jié)賬戶(hù)內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄,可直接溯源被害人的,直接返還被害人;凍結(jié)賬戶(hù)內(nèi)有多筆匯(存)款記錄,按照時(shí)間戳記載可以直接溯源被害人的,直接返還被害人;凍結(jié)賬戶(hù)內(nèi)有多筆匯(存)款記錄,按照時(shí)間戳記載無(wú)法直接溯源被害人的,按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。按比例返還的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告,公告期為30日,公告期間內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議,公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。

  此外,被害人以現(xiàn)金通過(guò)自動(dòng)柜員機(jī)或者柜臺(tái)存入涉案賬戶(hù)內(nèi)的,涉案賬戶(hù)交易明細(xì)賬中的存款記錄與被害人筆錄核對(duì)相符的,可以依照以上規(guī)定,予以返還。

  規(guī)定要求,公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查清被害人資金流向,及時(shí)通知被害人,并對(duì)權(quán)屬明確的被害人財(cái)產(chǎn)作出資金返還決定,實(shí)施返還。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》,及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。能夠現(xiàn)場(chǎng)辦理完畢的,應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)辦理;現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法辦理完畢的,應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。


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